此案受害人遍(bian)及全(quan)國31個省(sheng)份(fen)、涉案犯罪嫌疑人500余(yu)名，串(chuan)并同類(lei)案件710起，涉案總值逾1200余(yu)萬(wan)元。警(jing)方(fang)在偵查中發(fa)現，涉案的500余(yu)名犯罪嫌疑人多為(wei)江西省(sheng)余(yu)干縣(xian)一湯(tang)姓家族(zu)成員。

7000元“慈善”捐款扯出“驚天”詐騙案

2015年5月(yue)初，江蘇(su)省宿遷市湖濱新區(qu)王(wang)(wang)女(nv)士，在QQ聊天(tian)中接(jie)觸到(dao)(dao)一名自(zi)稱“王(wang)(wang)峰”的“老總”，說可(ke)以幫(bang)其申請(qing)“慈善”款，后在“電(dian)話+QQ”一步(bu)步(bu)的誘導(dao)之(zhi)下，王(wang)(wang)女(nv)士信以為(wei)真，于6月(yue)3日向對(dui)方指定(ding)的賬(zhang)戶匯入7000元，隨后意識到(dao)(dao)被騙的王(wang)(wang)女(nv)士向宿遷市公安局(ju)湖濱新區(qu)分局(ju)報警(jing)。

接到報警后，湖濱(bin)分局立(li)即開展工作，對掌握的QQ、電話和匯款賬戶(hu)進(jin)行跟蹤偵查，迅速啟動(dong)打防通(tong)訊(xun)網絡詐(zha)騙犯罪(zui)聯動(dong)機(ji)制，通(tong)訊(xun)部門在第一時(shi)間反饋該號碼(ma)系虛擬號碼(ma)，并啟動(dong)封堵、追呼、溯源(yuan)等措施；銀(yin)行在實施涉案(an)賬戶(hu)快速凍結、止付(fu)時(shi)，發現7000元已經分別轉(zhuan)入5張二級銀(yin)行卡(ka)，而且款已經被人(ren)取空(kong)。

經逐級核查，5張銀行卡的取款地，均在江西省上饒市余干縣(xian)境內。該縣(xian)2013年前(qian)，就(jiu)因“重(zhong)金(jin)求子”、“陪(pei)游(you)給錢(qian)”行騙，而(er)“小有名(ming)氣”，2014年詐騙手(shou)段又演變為“慈善”捐款，而(er)該縣(xian)也是全國打擊(ji)通訊網絡犯(fan)罪的重(zhong)點(dian)整治地區之一。

辦(ban)案(an)民警迅速(su)奔赴涉案(an)地江西(xi)省上饒市(shi)余干縣，在當地警方的(de)配(pei)合(he)下(xia)，對銀(yin)行卡進行信息核查(cha)，并調(diao)取了(le)取款地銀(yin)行ATM機的(de)監控錄(lu)像，經過1個多月縝密偵(zhen)查(cha)，鎖定了(le)取款嫌疑人湯某貴、徐某升的(de)具體(ti)身份。

7月(yue)24日，經過周密布控，在余干縣境內抓捕(bu)了湯某(mou)貴(gui)、徐某(mou)升，當場查(cha)獲筆記本(ben)電腦2臺、手機(ji)13部(bu)、他人身份證40張、銀行(xing)卡(ka)85張、詐騙劇本(ben)等作案工具(ju)。

據(ju)犯(fan)罪嫌疑人湯某貴(gui)、徐某升交待，他們是按“律師(shi)”的(de)要(yao)求，專(zhuan)門負(fu)責(ze)到銀(yin)行取款。這一情況，引起了宿(su)遷(qian)警方的(de)重視。

宿(su)遷市副市長(chang)、公安局局長(chang)江海明確要(yao)求，迅(xun)速成立專案組，圍繞軌跡、循線追(zhui)源，對涉(she)及到的線索挖深挖透，徹底(di)斬斷這一通訊網絡詐(zha)騙(pian)犯罪鏈條。

犯罪團伙流水作業，家族化犯罪特征明顯

宿遷市(shi)公(gong)安局迅速抽調精干警力成(cheng)立專案(an)(an)組，對這(zhe)起特大通訊網絡詐騙案(an)(an)進行全面(mian)梳理(li)，明確主攻方向(xiang)，把抓捕“老(lao)總”、“律師”作為案(an)(an)件突破的關鍵。

10月(yue)17日，一直在(zai)余(yu)(yu)干縣(xian)伺機抓捕“老(lao)總”、“律師(shi)(shi)”的專案組民(min)警獲(huo)知，“律師(shi)(shi)”湯(tang)某亮(liang)在(zai)南昌出現，專案民(min)警迅(xun)速奔赴(fu)南昌，將湯(tang)某亮(liang)抓獲(huo)，現場(chang)查獲(huo)筆記本(ben)(ben)電(dian)腦(nao)7臺(tai)、手機9部及無(wu)線網卡(ka)等作(zuo)案工(gong)具。幾經(jing)周折，11月(yue)16日，又在(zai)余(yu)(yu)干縣(xian)境內將專門出售(shou)作(zuo)案工(gong)具的徐(xu)某海抓獲(huo)歸案，現場(chang)查獲(huo)筆記本(ben)(ben)電(dian)腦(nao)14臺(tai)、移(yi)動硬盤2個、U盤17個等作(zuo)案工(gong)具。

經過對(dui)作(zuo)案(an)工具的技術分(fen)(fen)析(xi)，結合犯罪嫌疑人(ren)交待，一(yi)(yi)個組織嚴密(mi)、分(fen)(fen)工明確、流(liu)水作(zuo)業的詐騙(pian)團(tuan)伙呈現在專案(an)組面前，該(gai)團(tuan)伙主要集中在余干(gan)縣洪家(jia)嘴等鄉鎮，“老(lao)總”、“律(lv)師”、專業取款人(ren)在作(zuo)案(an)鏈條中，一(yi)(yi)環扣一(yi)(yi)環，銜(xian)接的非常嚴密(mi)；而(er)專業賣身(shen)份證(zheng)與銀(yin)行卡者(zhe)提供(gong)基礎保(bao)障，專業賣內裝詐騙(pian)軟件、詐騙(pian)劇本(ben)電腦與手機卡者(zhe)負(fu)責技術支撐，形(xing)成(cheng)了“五位一(yi)(yi)體”的團(tuan)伙結構。

在作案手(shou)法上，“老(lao)總”利用QQ、微信物(wu)色35歲(sui)以上的(de)女性，采(cai)取網(wang)聊(liao)、煲電話(hua)粥(zhou)等(deng)手(shou)段進行感情聯絡(luo)，取得信任后，拋出“慈(ci)善”捐款的(de)誘餌，并約其見面，通過變(bian)換機場飛機的(de)起飛聲、車站售票的(de)對話(hua)聲、賓(bin)館里的(de)問候(hou)聲等(deng)模擬背(bei)景聲音，最終以受害(hai)人(ren)所在地賓(bin)館的(de)虛(xu)擬電話(hua)號碼(ma)進行聯系(xi)，表(biao)明已經來到受害(hai)人(ren)所在地并入住賓(bin)館，但是以各種(zhong)理由不便與受害(hai)人(ren)立即見面。

隨后，“老(lao)總”拋(pao)下誘餌(er)，要想領(ling)取(qu)“慈善(shan)”捐(juan)款，必須走“法律(lv)”程序，并讓其與“律(lv)師(shi)”聯系辦理(li)。“律(lv)師(shi)”接手后，按(an)照設(she)計好的圈(quan)套，通過模擬銀行大(da)廳(ting)的叫號(hao)聲，稱正在銀行辦理(li)“慈善(shan)”捐(juan)款業務(wu)，讓受(shou)害人抓緊繳(jiao)納(na)稅費、手續費等費用，一(yi)步一(yi)步誘導受(shou)害人進入(ru)陷(xian)阱。專(zhuan)業取(qu)款人接到“律(lv)師(shi)”通知后，按(an)照要求迅(xun)速取(qu)款。

自(zi)此，拎(lin)出了受害(hai)人遍及全國31個省份、涉案(an)犯罪嫌疑人500余名的特大通訊(xun)網絡詐騙案(an)，串并同類案(an)件710起(qi)，涉案(an)總值逾(yu)1200余萬元(yuan)。

“此案涉(she)及(ji)犯罪嫌疑(yi)人(ren)之(zhi)多(duo)、作案區域之(zhi)廣(guang)、專業化(hua)運作程度之(zhi)高，令人(ren)觸目(mu)驚心。”宿遷(qian)市公安局(ju)刑(xing)警(jing)支隊長趙愛軍介(jie)紹，500余名犯罪嫌疑(yi)人(ren)居(ju)所多(duo)位于洞庭湖東南岸的三個村(cun)落，且多(duo)為湯姓家(jia)族(zu)(zu)成員(yuan)，家(jia)族(zu)(zu)化(hua)犯罪特征明顯。

公安部12.09專案組秘密進駐涉案地，案件成功告破

12月9日，公(gong)(gong)(gong)安(an)(an)部在江西(xi)省南(nan)昌市召開了江蘇省公(gong)(gong)(gong)安(an)(an)廳刑警總隊、宿遷市公(gong)(gong)(gong)安(an)(an)局、湖(hu)濱公(gong)(gong)(gong)安(an)(an)分局和江西(xi)省公(gong)(gong)(gong)安(an)(an)廳、上饒市公(gong)(gong)(gong)安(an)(an)局、余干縣公(gong)(gong)(gong)安(an)(an)局刑偵(zhen)等相(xiang)關(guan)部門負(fu)責人參加的專案會議(yi)。

專(zhuan)(zhuan)案(an)組開展(zhan)工(gong)作(zuo)后，鎖(suo)定(ding)了該(gai)團伙中(zhong)“服(fu)務面(mian)”最(zui)廣(guang)、涉案(an)金(jin)額最(zui)大的(de)“律(lv)師”湯(tang)(tang)某(mou)明，由于他“專(zhuan)(zhuan)業”素養強，是詐騙團伙中(zhong)的(de)“高精尖(jian)”成員，大部分(fen)“老總”在和受害(hai)人(ren)培(pei)養好感情之后都會移交(jiao)給他實施詐騙；專(zhuan)(zhuan)案(an)組以此為突(tu)破口(kou)，又陸續鎖(suo)定(ding)了專(zhuan)(zhuan)門為湯(tang)(tang)某(mou)明服(fu)務，提供作(zuo)案(an)工(gong)具(ju)、進行取款的(de)湯(tang)(tang)某(mou)昆(kun)、李某(mou)和湯(tang)(tang)某(mou)師等人(ren)。

為確(que)保抓(zhua)捕一(yi)舉成(cheng)功，專(zhuan)案(an)(an)組全體成(cheng)員夜以繼日開展工作，初步(bu)掌握(wo)了犯罪(zui)(zui)嫌(xian)疑人活動(dong)軌跡(ji)。針對每一(yi)個犯罪(zui)(zui)嫌(xian)疑人制(zhi)定個性化的(de)抓(zhua)捕子方(fang)案(an)(an)，并初步(bu)確(que)定了抓(zhua)捕的(de)時間、地點和方(fang)式。

18日凌(ling)晨6時，湯某明等4名關鍵犯罪(zui)嫌疑(yi)人(ren)分別(bie)在上饒高鐵列(lie)車、南昌某KTV、余干縣等地點被成(cheng)功抓獲，至此，8名主要作案成(cheng)員歸案。至此，公安(an)部12.09特大通訊網絡詐騙案宣告(gao)成(cheng)功告(gao)破。(劉林(lin) 姜傳偉 李沂瑞(rui))