新華社記(ji)者 吳思思

　　“我們這個(ge)單子(zi)有(you)四個(ge)項目(mu)，是非(fei)常(chang)可靠的。還有(you)6萬個(ge)億的款項在(zai)銀行，我們要把款項接到手，改(gai)變我們的一(yi)生！”

　　這條(tiao)語音(yin)是廣西(xi)百色市公(gong)安機(ji)關在(zai)打擊“民族資產解(jie)凍”類詐(zha)騙案件中截(jie)獲(huo)的(de)(de)(de)線索。發布(bu)這條(tiao)語音(yin)的(de)(de)(de)犯罪人在(zai)多個(ge)微信(xin)群內(nei)散布(bu)的(de)(de)(de)“改(gai)變(bian)一(yi)生的(de)(de)(de)四個(ge)項(xiang)目”，其實(shi)正是從百色市凌云縣的(de)(de)(de)詐(zha)騙團伙處得到(dao)的(de)(de)(de)虛假(jia)信(xin)息(xi)。這樣(yang)的(de)(de)(de)信(xin)息(xi)通過微信(xin)傳遞(di)給全國各地的(de)(de)(de)人，讓他們繳納一(yi)定(ding)費用，然后就靜(jing)靜(jing)等(deng)候著(zhu)“項(xiang)目接到(dao)手”后，十倍(bei)百倍(bei)的(de)(de)(de)“分紅”回(hui)報(bao)。

　　早(zao)在(zai)20世紀80、90年代，凌云就(jiu)出(chu)現類似的(de)“民族資(zi)(zi)產解凍”案，俗稱“四六(liu)箱”。當(dang)時的(de)詐騙分子(zi)神秘(mi)兮(xi)兮(xi)地編(bian)造(zao)了一(yi)出(chu)“國民黨某軍官留(liu)下大量財寶，鎖在(zai)‘四六(liu)箱’中，國家要開發卻(que)沒(mei)有(you)能力湊(cou)足資(zi)(zi)金，因此決定在(zai)民間募資(zi)(zi)”的(de)故事，以“繳納(na)一(yi)定款項就(jiu)可以獲(huo)得(de)數(shu)十倍回報”的(de)利益(yi)誘惑進行詐騙。

　　沒想到同(tong)樣的(de)低劣詐(zha)騙(pian)(pian)故事(shi)會卷土重來(lai)。仍舊是(shi)有一筆款項，仍舊是(shi)繳納(na)低額的(de)資(zi)金換(huan)取高額的(de)回報(bao)，不同(tong)的(de)是(shi)，詐(zha)騙(pian)(pian)分子為這類詐(zha)騙(pian)(pian)披(pi)上了(le)“精(jing)準脫(tuo)貧”“軍民融合”等政(zheng)策(ce)新外(wai)衣。

　　從今年(nian)1月(yue)開始，公安部就先后公布了104個民(min)(min)族(zu)資(zi)產解凍類詐騙虛假項(xiang)目和組織，包括“全國民(min)(min)族(zu)資(zi)產解凍委員會(hui)”“中(zhong)華(hua)民(min)(min)族(zu)扶貧基金會(hui)”“國家物(wu)聯網項(xiang)目”等名目，迷(mi)惑(huo)性極(ji)大(da)。

　　“這類詐騙案件手(shou)法并不復雜，上層(ceng)的(de)犯罪團(tuan)伙分工明確(que)，有(you)的(de)負責利用(yong)(yong)國(guo)家的(de)政(zheng)策，用(yong)(yong)PS制作假(jia)文書，有(you)的(de)偽(wei)裝成領(ling)(ling)導去打電話，還有(you)專門去辦理‘領(ling)(ling)導’偽(wei)裝地的(de)電話卡(ka)和銀行卡(ka)，有(you)的(de)負責洗錢(qian)。”百色市公安局(ju)刑偵支隊(dui)副支隊(dui)長黃(huang)文科(ke)說。

　　在以前，“民族資產(chan)解凍”詐騙案(an)主要是(shi)一(yi)對一(yi)、面對面實施(shi)，傳(chuan)播范圍小(xiao)。如今通過網(wang)絡“助力”，詐騙活(huo)動范圍廣(guang)布全國(guo)，并逐漸(jian)向非接觸性詐騙轉(zhuan)變。在公安部(bu)門偵辦的多個(ge)專案(an)中，涉案(an)地(di)遍及北京、天(tian)津、上(shang)海(hai)、浙江、河北等(deng)25個(ge)省市(shi)，受騙群眾更是(shi)多達百(bai)萬余人(ren)。

　　層(ceng)層(ceng)傳播的(de)(de)背后，“民族資產(chan)解凍類”詐(zha)騙犯罪的(de)(de)代理(li)人起了(le)關(guan)鍵作用(yong)，這(zhe)些被頂(ding)層(ceng)詐(zha)騙分子稱(cheng)為(wei)“豬頭”的(de)(de)代理(li)人，完成了(le)犯罪活動實施。

　　“這些中(zhong)間代理人(ren)(ren)(ren)是(shi)上游(you)(you)詐(zha)騙分(fen)子(zi)發展(zhan)聯絡(luo)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)、吸收轉劃資金(jin)的(de)(de)人(ren)(ren)(ren)。他們配合上游(you)(you)詐(zha)騙分(fen)子(zi)，組建微(wei)信群，大肆(si)發展(zhan)會員(yuan)(yuan)，以辦證費、手續費、保(bao)證金(jin)等(deng)名目騙取會員(yuan)(yuan)資金(jin)，并將騙取的(de)(de)資金(jin)轉至詐(zha)騙分(fen)子(zi)指定(ding)的(de)(de)銀行賬戶。”百色(se)市人(ren)(ren)(ren)民檢察(cha)院副檢察(cha)長李(li)榮虎說。這些中(zhong)間代理人(ren)(ren)(ren)手中(zhong)掌握大量微(wei)信會員(yuan)(yuan)信息，少(shao)的(de)(de)群組會員(yuan)(yuan)有幾(ji)萬(wan)人(ren)(ren)(ren)，多的(de)(de)高達40、50萬(wan)人(ren)(ren)(ren)，也(ye)正(zheng)是(shi)因為(wei)龐大的(de)(de)基(ji)數，才使得“民族資產(chan)解凍”類詐(zha)騙案能“以小博大”：每(mei)筆(bi)款項個(ge)人(ren)(ren)(ren)繳納(na)的(de)(de)錢或許(xu)并不(bu)多，但一次“籌(chou)款”往往能籌(chou)措到上千萬(wan)、甚至上億的(de)(de)金(jin)額。

　　李榮虎認為，盡管有(you)些中間代(dai)理(li)人(ren)客(ke)觀上也是受害人(ren)，主(zhu)觀上也不存在(zai)欺(qi)詐(zha)意(yi)向，但他們仍然給(gei)上下(xia)游(you)詐(zha)騙分子實施電信詐(zha)騙提(ti)供了助力(li)。除了瓦解(jie)頂層詐(zha)騙團隊，對中間代(dai)理(li)人(ren)的(de)處理(li)也是根治此類詐(zha)騙案(an)件，塑造誠信社(she)會(hui)的(de)重要(yao)環節。

　　“在針對代(dai)理人(ren)的(de)打(da)(da)擊(ji)中，我(wo)們認定了三種犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)情形，一(yi)是(shi)明知(zhi)詐騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)活動(dong)還提供資(zi)金(jin)(jin)支付結算(suan)賬戶、幫助詐騙(pian)分子轉移(yi)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)所得(de)的(de)，以詐騙(pian)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)共犯(fan)(fan)論處(chu)；二是(shi)以此(ci)名(ming)義開展(zhan)收費活動(dong)，同時隱瞞(man)、截留、挪用資(zi)金(jin)(jin)的(de)，以詐騙(pian)罪(zui)(zui)來打(da)(da)擊(ji)；三是(shi)代(dai)理人(ren)不知(zhi)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)活動(dong)事實(shi)，但大肆發展(zhan)會員，未盡核實(shi)義務而發送詐騙(pian)分子信息到(dao)微信群內的(de)，以非法(fa)吸收公眾存(cun)款罪(zui)(zui)加以打(da)(da)擊(ji)。”李榮虎表示，“只有嚴厲懲處(chu)代(dai)理人(ren)的(de)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)行為(wei)，才能有效(xiao)實(shi)現全方位全鏈條的(de)打(da)(da)擊(ji)，遏制此(ci)類犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)蔓延。”