近(jin)期，甘肅蘭州警方(fang)(fang)破獲(huo)了一(yi)起特(te)大非法經營期貨案件，總涉案金額超過(guo)6.45億元。經過(guo)調查，警方(fang)(fang)發現，這個(ge)犯罪團伙通(tong)過(guo)搭建虛(xu)假期貨交(jiao)易(yi)平臺(tai)，組(zu)織人員大肆招徠(lai)投資者(zhe)(zhe)，并采用“惡意喊單”“快進(jin)快出”等方(fang)(fang)式誘(you)騙投資人頻(pin)繁(fan)交(jiao)易(yi)，借機賺取投資者(zhe)(zhe)高(gao)額手續(xu)費(fei)，并導致(zhi)投資者(zhe)(zhe)虧損。

受“主播”指引(yin)嘗甜頭

于是加入交(jiao)易群

 

2023年7月，在(zai)(zai)蘭州(zhou)工(gong)作的(de)(de)陳女士(shi)無意(yi)中在(zai)(zai)網上看(kan)到一個所(suo)謂的(de)(de)“財(cai)經(jing)主(zhu)(zhu)播(bo)”在(zai)(zai)介紹股(gu)票知識(shi)，這讓喜歡炒股(gu)的(de)(de)她非(fei)常感興趣。在(zai)(zai)這名(ming)主(zhu)(zhu)播(bo)的(de)(de)指導下，她先后購買(mai)了兩只股(gu)票，并獲得了一點盈利，這讓她對這名(ming)主(zhu)(zhu)播(bo)產生了極(ji)大信任。于是(shi)，她又(you)在(zai)(zai)主(zhu)(zhu)播(bo)的(de)(de)建議下，加入了一個期貨交(jiao)易(yi)的(de)(de)群。

讓陳女(nv)士沒想(xiang)到的是(shi)，當自己下載了軟件，并在所謂“老(lao)師”的指導下進(jin)行期(qi)貨交易的時(shi)候，結果只有一(yi)個，那就是(shi)一(yi)賠再賠。

受害人(ren)陳女士表(biao)示：總(zong)共(gong)可能進去(qu)了八萬多，后面出來了一點(dian)，可能就(jiu)虧(kui)了三(san)萬多。

而在陳(chen)女士加入的微信群里，似(si)乎(hu)只有她(ta)一個人(ren)在虧錢(qian)。種(zhong)種(zhong)可疑(yi)跡象，讓她(ta)開(kai)始懷疑(yi)平臺(tai)的真實性，最終選擇了向警方報案。

而和陳女士一樣選擇報警的(de)受害人并不在少數。2023年，蘭州警方陸續接到(dao)大量與這個交(jiao)易平臺相關的(de)報(bao)案，損失從幾萬到(dao)上(shang)百萬不(bu)等。為此，警方立即成立專案組開展全面調查。專案組對工商、稅務、銀行等海量數據進行縝密分析，綜合運用大數據資源手段篩查過濾，并對交易平臺軟件溯源解析。通過調取后(hou)臺超過3200G的(de)(de)海量數(shu)據，一個由幕(mu)后(hou)金(jin)主(zhu)、吸粉引流、技術支撐、資金(jin)結(jie)算等環節組成(cheng)的(de)(de)職業(ye)化(hua)犯罪團伙逐漸浮出水面。

據(ju)警(jing)方介紹，這個(ge)犯罪團(tuan)伙在蘭州開設(she)了(le)一家(jia)(jia)商品(pin)交(jiao)(jiao)易有限公(gong)司，在沒有取得經(jing)營期(qi)貨(huo)業務(wu)資格的(de)情況下，從(cong)一家(jia)(jia)信息技術公(gong)司購(gou)買(mai)了(le)軟件，搭建(jian)了(le)一個(ge)虛假的(de)期(qi)貨(huo)交(jiao)(jiao)易平臺。為(wei)了(le)讓這個(ge)假交(jiao)(jiao)易平臺更有迷惑性，他(ta)們還(huan)通過其他(ta)渠道購(gou)買(mai)了(le)真實(shi)的(de)期(qi)貨(huo)品(pin)種(zhong)數(shu)據(ju)，并編寫了(le)運算(suan)代碼對數(shu)據(ju)進行更改，從(cong)而形成(cheng)了(le)虛假期(qi)貨(huo)大盤(pan)數(shu)據(ju)K線圖和分時圖走(zou)勢。

引(yin)流(liu)團伙冒充(chong)導師

“水軍”負責互動點贊

 

搭建虛假期貨交易平臺只是詐(zha)騙(pian)活動的(de)第一步(bu)。據警方介紹，在這起案件(jian)中，大部(bu)分(fen)受害人是平(ping)時從事股票、期貨(huo)投資的(de)愛好(hao)者，并(bing)不具備良好(hao)的(de)專業(ye)知識。那么，詐騙團伙又是如何一步一步讓投資者遭受巨額損失的呢？

警方介紹，為(wei)了吸引(yin)投(tou)資者進入虛假(jia)(jia)期貨(huo)交易(yi)平(ping)臺(tai)，這個(ge)詐騙團(tuan)(tuan)伙和(he)(he)一(yi)些網(wang)絡平(ping)臺(tai)推廣公司合作，讓一(yi)些所謂的(de)“投(tou)資導(dao)師”在線分析股市和(he)(he)期貨(huo)市場走(zou)勢，團(tuan)(tuan)伙內(nei)部的(de)“水(shui)軍”則(ze)在直播間內(nei)互動(dong)點贊(zan)，讓投(tou)資愛(ai)好者誤以為(wei)這些“導(dao)師”具有深厚的(de)專業知(zhi)識和(he)(he)好的(de)投(tou)資平(ping)臺(tai)，并在“假(jia)(jia)導(dao)師”的(de)指導(dao)下進入虛假(jia)(jia)期貨(huo)的(de)交易(yi)群，這個(ge)過程也被稱為(wei)“吸粉引(yin)流(liu)”。

投(tou)資者進(jin)群以后，這些“假(jia)導師(shi)”就會忽(hu)悠投(tou)資者下載虛(xu)假(jia)期貨交易平臺，進(jin)行(xing)注冊投(tou)資，并在他們的(de)誘導下購買(mai)各類虛(xu)假(jia)的(de)期貨產品。

蘭州市公安局經偵支隊三(san)大隊副(fu)大隊長張向陽介紹：受(shou)害人進(jin)來，先讓(rang)他(ta)少賺上一點點，少賺一點，投(tou)資者就(jiu)會相互傳，這老(lao)師有(you)多(duo)厲害，我(wo)們跟著老(lao)師做(zuo)就(jiu)能發財，就(jiu)相信老(lao)師，最(zui)后就(jiu)是小(xiao)賺大賠。

很快(kuai)(kuai)，這(zhe)些投資者的錢很快(kuai)(kuai)因為看(kan)起來正常的虧損，通過(guo)虛(xu)假期貨交易平(ping)(ping)(ping)臺(tai)進(jin)入了(le)詐(zha)騙團(tuan)伙的手里。為了(le)讓騙錢的速(su)(su)度(du)更快(kuai)(kuai)，詐(zha)騙分子還在交易平(ping)(ping)(ping)臺(tai)上設(she)置了(le)強制平(ping)(ping)(ping)倉(cang)線(xian)。強制平(ping)(ping)(ping)倉(cang)是(shi)(shi)期貨市(shi)場中的專(zhuan)業術語，觸(chu)發(fa)情(qing)形之一，就是(shi)(shi)客戶的交易保證金不(bu)足(zu)，而且沒有在規定時間內(nei)補(bu)足(zu)。為了(le)讓受害人在交易平(ping)(ping)(ping)臺(tai)上快(kuai)(kuai)速(su)(su)虧損，進(jin)而觸(chu)發(fa)強平(ping)(ping)(ping)線(xian)直接出局(ju)，詐(zha)騙團(tuan)伙還使用了(le)加(jia)20倍“杠桿”的方式(shi)。

張向陽表示：比(bi)如他(ta)這一萬塊錢，它(ta)撬動(dong)的(de)(de)是(shi)二(er)十萬塊錢。因為它(ta)經不住幅度(du)的(de)(de)波動(dong)，一旦(dan)稍微往下波動(dong)了(le)2.5%，它(ta)可能是(shi)本金的(de)(de)一半(ban)，也就是(shi)五(wu)千塊錢就沒了(le)，完了(le)再把高額(e)的(de)(de)手續(xu)費(fei)再一扣掉，他(ta)最終損失出局(ju)了(le)。如果你再想(xiang)進來，還要(yao)進行加(jia)倉(cang)。

 

高額的(de)(de)(de)手(shou)(shou)續費同樣(yang)也是詐騙團伙快速(su)“撈(lao)錢”的(de)(de)(de)方(fang)式。據警方(fang)介紹，這個(ge)虛(xu)假期貨交易(yi)平臺雖(sui)然(ran)對外聲稱是“萬分之八”的(de)(de)(de)手(shou)(shou)續費，但事(shi)實并非如此(ci)。在收取(qu)手(shou)(shou)續費時(shi)，同樣(yang)也要(yao)加“杠桿”。

蘭州市公(gong)安局經偵支隊二(er)級警(jing)長王哲(zhe)表示：手續費萬分之(zhi)八，你進(jin)去(qu)一(yi)(yi)交(jiao)易，它放大(da)了二(er)十倍，就(jiu)是萬分之(zhi)一(yi)(yi)百(bai)六，這是單向的(de)(de)(de)；如果你要賣出的(de)(de)(de)話還(huan)要交(jiao)萬分之(zhi)一(yi)(yi)百(bai)六的(de)(de)(de)手續費，這樣一(yi)(yi)進(jin)一(yi)(yi)出，萬分之(zhi)三百(bai)二(er)就(jiu)沒(mei)(mei)了。在沒(mei)(mei)有盈虧(kui)(kui)的(de)(de)(de)前(qian)提下，320元(yuan)就(jiu)沒(mei)(mei)了。如果要造成虧(kui)(kui)損的(de)(de)(de)話，那損失(shi)會更大(da)。

多維度打擊

斬斷非法(fa)經營期(qi)貨鏈條

 

警方在(zai)調(diao)查中還了解到(dao)，除了(le)假導師的惡意誘導、設置不(bu)公(gong)平的強(qiang)制(zhi)平倉線、收(shou)(shou)取(qu)高(gao)額手續費(fei)等(deng)方式，為了(le)逼迫投資者快進快出(chu)、頻繁交易(yi)，這個虛假期貨交易(yi)平臺還會(hui)收(shou)(shou)取(qu)延期費(fei)，也就是說，哪怕投資者不去操作，每天還會收取萬分之一的費用。為了盡快打掉這個詐騙團伙，蘭州警方組織警力赴多地抓捕，目前已有上百名嫌疑人被采取刑事強制措施。

2023年11月，蘭州(zhou)警(jing)方(fang)組織300多名警(jing)力，組建9個抓(zhua)捕組分別在蘭州(zhou)、成(cheng)都(dou)、洛陽、北京、上海、福州(zhou)、長沙、南昌等地開(kai)展(zhan)抓(zhua)捕行動。搗(dao)毀(hui)網(wang)絡平臺犯罪窩點15處(chu)，現場查扣(kou)作案(an)電(dian)腦、硬盤(pan)220個、手(shou)機700余(yu)部，凍結涉案(an)資金6000余(yu)萬元，采取刑事強制措施96人(ren)，上網(wang)追逃6人(ren)。2023年12月4日，經(jing)公安(an)部經(jing)偵局批準(zhun)，這起(qi)案(an)件成(cheng)功發起(qi)全(quan)國集群戰(zhan)役，全(quan)國警(jing)方(fang)在公安(an)部的(de)統一指揮下，全(quan)方(fang)位、多維度開(kai)展(zhan)打擊(ji)。

據(ju)犯(fan)罪嫌疑人(ren)交代，這個犯(fan)罪團(tuan)伙組織嚴密、分工明確。他們甚至設立了專門的(de)客服和投(tou)訴平臺，用各種方式掩蓋犯(fan)罪事實(shi)，而這也是許多受害(hai)者未(wei)能(neng)及時(shi)報案的(de)主要(yao)原因。

目前，這起(qi)案件(jian)正在進(jin)一步偵辦當中。警方(fang)提示，隨(sui)著(zhu)國內對(dui)詐騙(pian)犯(fan)罪采取(qu)高壓打擊態勢，許多犯(fan)罪團伙開始轉向更(geng)具迷惑性、欺騙(pian)性的犯(fan)罪模式(shi)，以打法(fa)律(lv)“擦邊球”的形式(shi)誘騙(pian)受害(hai)者。因此(ci)，大家一定要(yao)擦亮眼睛(jing)，選擇正規(gui)的投資渠道進(jin)行理財。

來源：央視新(xin)聞(wen)客戶端(duan)